PF faz operação contra evasão de divisas e lavagem de dinheiro

Fonte Agência Brasil 19/11/2009 às 0h
Cerca de 30 equipes da Polícia Federal realizam hoje (28) a Operação Harina para combater a atuação de grupos criminosos envolvidos com crimes como evasão de divisas, câmbio ilegal, descaminho e lavagem de dinheiro.

Foram expedidos 28 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão na capital paulista e em Santos, no litoral de São Paulo; Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. A quadrilha usava empresas fantasmas para fazer as operações de compra e venda e também realizar as importações com valores subfaturados.

O grupo também é suspeito de crimes como formação de quadrilha e sonegação fiscal. As penas podem chegar a 30 anos de prisão.
Agência Brasil
Fonte Agência Brasil 19/11/2009 ás 0h

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PF faz operação contra evasão de divisas e lavagem de dinheiro